The Malta Financial Services Authority (MFSA) – Управление финансовых услуг Мальты. Это государственный финансовый регулятор, осуществляющий надзор за работой брокеров Форекс и маркет-мейкеров, инвестиционных фондов и дилеров, кредитных и финансовых организаций, страховых компаний, банков-брокеров, брокеров бинарных опционов, а также прочих структур, ведущих деятельность в финансовом секторе.
История основания MFSA
Ранее вопросы, связанные с финансами, и деятельность соответствующих организаций контролировал и совместными усилиями Центральный Банк островного государства и Мальтийская Фондовая биржа. Но в 2002 году законодательство в стране изменилось, в связи с чем возникла необходимость в формировании новой структуры. Ею стало Управление финансовых услуг, к которому перешли полномочия обоих регуляторов.
В настоящее время MFSA представляет собой независимое государственное учреждение, подотчетное парламенту. Управление взаимодействует с аналогичными структурами других стран Евросоюза, проводя единую с ними глобальную политику финансового регулирования.
Зона ответственности MFSA
Malta Financial Services Authority выполняет все функции, присущие финансовому регулятору:
- Проводит полный анализ компаний, претендующих на получении лицензии;
- Принимает решение о выдаче разрешения либо отказе;
- Содействует защите интересов клиентов лицензированных организаций;
- Оказывает подотчетным компаниям консультативную помощь;
- Информирует участников финансовых рынков в т.ч. фондовых, фьючерсных, криптовалютных, валютных и товарных бирж об изменениях в законодательстве, последних событиях в данной сфере, нововведениях;
- Ведет реестр зарегистрированных компаний.
Регулятор участвует в борьбе с финансовым мошенничеством и отмыванием средств, контролирует работу подотчетных организаций и выявляет нарушения, нелегальные или подозрительные действия.
Лицензия MFSA
Несмотря на то, что Мальта является оффшорной зоной, требования к желающим получить лицензию здесь достаточно жесткие. Чтобы пройти процедуру лицензирования, организация должна:
- Располагать как минимум 730 000 евро капитала;
- Уплачивать ежегодную комиссию около 5 000 евро;
- Взаимодействовать только с европейскими контрагентами;
- Открыть счет в любом из мальтийских банков;
- Исполнять требования Директивы MiFID;
- Открыть офис на Мальте.
Обязательным требованием является прохождение паспортизации – процедуры, позволяющей брокерской компании из любого государства Евросоюза, предоставлять свои услуги клиентам в другой стране ЕС.
Особенности взаимодействия с регулятором
MFSA тщательно контролирует деятельность подотчетных компаний. На официальном интернет-сайте регулятора размещен список компаний, сотрудничество с которыми нежелательно в связи с нарушениями требований. В регулярно обновляемых перечень неблагонадежных организаций попадают также структуры, которые заявляют о наличии лицензии MFSA, хотя на самом деле ее не имеют.
Брокеры, лицензированные мальтийским регулятором
Лицензия MFSA есть у брокерских компаний UFX, NSFX, Binary.com. Эти компании не входят в высшую лигу основного Рейтинга Форекс брокеров Академии Masterforex-V, а также не занимают ведущие позиции в тематических рейтингах:
- рейтинг CFD-брокеров мира;
- рейтинг брокеров с STP счетами;
- Рейтинг брокеров с NDD счетами;
- рейтинг ПАММ брокеров;
- рейтинг Брокеров криптовалют;
- Рейтинг брокеров по автокопированию сделок.
Это наглядно свидетельствует об уровне доверия к лицензии MFSA.
Что известно о деятельности регулятора
Политика и общее направление деятельности регулятивного органа определяется Советом управляющий во главе с Председателем. В совет входит и директор MFSA. Есть еще Наблюдательный совет, который состоит из директоров. Каждый из них курирует отдельное направление. В штате насчитывается свыше 230 сотрудников.
MFSA и криптовалюта
Мальта является блокчейном и юрисдикцией, дружественной к криптовалютам. Здесь приняты беспрецедентные шаги по внедрению соответствующих технологий биткоина, Ripple XRP, LTC, Ethereum, Bitcoin Cash BCH, EOS, OmiseGO OMG, Ethereum Classic ETC, Monero XMR, Binance Coin BNB, NEO, Internet of Things IOT, Bitcoin Satoshi Vision BSV, TRON TRX, Dashcoin DSH, Stellar XLM, Zcash ZEC, Tezos XTZ, Cardano ADA, DASH, NEM, LINK и др.в регулятивные органы. В стране даже создано отдельное Агентство цифровых инноваций. Особое внимание уделяется предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма.
Официальный сайт MFSA
Официальный сайт: www.mfsa.mt
Адрес регулятора
Notabile Road BKR3000, Аттард, Мальта
+3 (562) 144-11-55
Другие финансовые регуляторы мира
CFTC, NFA и SEC (США), CySEC (Кипр), FINMA (Швейцария), FI (Швеция), FSC Mauritius (Мальта), FCA (Великобритания), BaFin (Германия), FSB (ЮАР), CNMV (Испания), ACPR и AMF (Франции), FCMC (Латвия), CSRC (Китай), SEBI (Индия), FSCL (Новая Зеландия), MiFID (Евросоюз), MAS (Сингапур), SFC(Гонконг), ASIC (Австралия), IFSC (Белиз), FSC (Маврикий), Botswana IFSC (Ботсвана), Dubai FSA (Дубай, ОАЭ), Банк России (до 2013г. ФСФР), FSA St. Vincent and the Grenadines, FSC BVI, FSA, .
Общественные организации: РАУФР, НАФД (ЦРФИН), КРОУФР, ЦРОФР.
С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных , товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
