Новости инвестиций. J.P. Morgan & Company, один из банковских гигантов США, вынужден выплатить штраф (88 млн.300 тыс. долларов) в казну страны. Причиной взыскания стали нарушения ограничительных санкций по сотрудничеству с Кубой, Ираном и рядом других стран, с которыми банк работал с декабря 2005 года.
Регулятором OFAC установлено нарушение банком санкций, которые связаны с запретом на перевод средств в Судан, на Кубу, Либерию и Иран. Так, посредством J.P. Morgan & Company были проведены операции по переводу в размере свыше 178 млн. долларов.
Администрация банка подчёркивает непреднамеренный характер своей деятельности. Компания предоставила OFAC всю необходимую информацию для проверки, тем самым подчёркивая открытость закону.
Описанный случай наложения штрафа за нарушение санкций при сотрудничестве с указанными странами не является единичным. В 2010 году взысканию штрафа подвергся один из банков Великобритании Barclays, в 2009 году – британский и швейцарский банки Lloyds TSB и Credit Suisse.
