Количество финансовых преступлений наподобие создания пирамид Мавроди в России с каждым годом увеличивается, при этом, если на Западе уже давно эффективно пресекают любую мошенническую деятельность по привлечению вкладчиков и выплаты ссудного процента, то на постсоветском пространстве только совсем недавно всерьез задумались над негативными последствиями, которые имеет место из-за финансовых пирамид.
Как пояснили аналитики отдела «Новости России» журнала «Биржевой лидер», Минфин и Госдума России решили начать борьбу с различного рода финансовыми пирамидами и организациями с непрозрачной финансовой деятельностью законодательными методами. Новый законопроект не только обязывает различные финансовые организации предоставлять полную информацию заемщикам, но и налаживает жесткий контроль над их деятельностью. Кроме этого закон существенно ограничит деятельность организаций, которые предоставляют микро финансовые займы, пояснил Евгений Ольховский (ведущий канадский эксперт Академии Masterforex-V).
На примере России и другие страны СНГ приняли соответствующие меры, так в Украине в 2012 году был введен запрет на рекламу финансовых пирамид, в Казахстане было возбуждено уголовное дело по проекту МММ2011, в Молдове деятельность пирамиды МММ соотнесли как отмывание денежных средств и террористическая угроза. Таким образом, так называемые «кассы взаимопомощи», которые были так популярны на многих предприятиях с целью оказания финансовой поддержки гражданам в случае непредвиденных расходов, теперь будут расцениваться как финансовая пирамида, с соответствующими последствиями. Так организаторов ждет уголовное дело, срок до 10 лет тюремного заключения и штраф в 1 млн. рублей.
